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UIF no investiga a Del Mazo: SNC

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, aseveró que no existe una investigación sobre el gobernador Alfredo del Mazo por cuenta bancaria en Andorra.

Horizonte/Toluca

Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México (UIF) aseveró que se realice una investigación a Alfredo del Mazo, gobernador de la entidad con relación al caso de una cuenta bancaria en el paraíso financiero de Andorra.

Explicó que esta cuenta se abrió en la Banca Privada de Andorra (BPA), en el 2013, nunca hubo flujo de recursos y al no tener indicios de capital invertido en este paraíso financiero internacional, no hay indicios contra el hoy Ejecutivo mexiquense, pues se actuó conforme a derecho.

“No tenemos ninguna investigación en contra del gobernador, nosotros hemos requerido información y los datos que contábamos por parte de la unidad financiera corresponde con lo dicho por Alfredo del Mazo,   es decir se trata de una cuenta que fue aperturada y se cerró en el año 2013 sin que hubiera flujo de recursos”.

En otro tema Nieto Castillo, señaló que en lo que respecta a la investigación de la Estafa Maestra, en la que se relaciona a la Universidad Autónoma del Estado de México, informó que la secretaría del Bienestar le ha remitido 105 convenios correspondientes a diversas universidades y tecnológicos públicos de todo el país, por lo que no se descarta que pueda haber más funcionarios señalados o sancionados.

“Estamos realizando la investigación porque son 105 convenios que fueron aprobados desde Sedesol y que fueron contratadas una serie de empresas fachada en una forma contraria al estado de derecho”.

Al momento, adelantó,  ya se tiene una primera denuncia particular sobre estos hechos en el estado de Tabasco de donde parte gran parte del caso hacia la ex secretaria federal, Rosario Robles; junto con otras denuncias que ya se preparan.

“Estamos preparando otras dos denuncias adicionales que se presentarán en el transcurso de esta semana», puntualizó.

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